העמותה
הדף הראשי הדף הראשון |
פרוטוקול ישיבת ועד, 24 לאוגוסט, 201025/08/2010פרוטוקול ישיבת ועד העמותה למשחקי תפקידים בישראל, שנערכה בתאריך 24.8.2010: נוכחים: יו"ר העמותה: ערן מולוט מזכיר העמותה: גיא פלאוט חבר ועדת הביקורת: איתמר פארן (בדיון על ועדת הביקורת) עידכונים: 1. התקיים כנס פאן.קון, שהתקיים בשת"פ עם אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה.הוועד מודה למארגנות הכנס – הילה מיינרט (שהייתה המארגנת מטעם העמותה), הדס נבצלר וענבר מאירסון על השקעתן. 2. התקיים המפגש השני של גרעין צפון במשגב. הוועד מודה לכל המעורבים בדבר. 3. עלה אתר לאירועי סוכות (נו.קון) של העמותה. האתר כולל הכוונה גם לאירועי מ"ת אחרים שמתקיימים בסוכות. נושאי הדיון:
"למשך שנה, יפקיד הוועד [שבידו התייחדה כל סמכות שאינה מצויה במנגנון עמותה אחר, וזאת בהתאם לתקנון העמותה בסעיף 19] בידי וועדת ביקורת את תחום האחריות של ביקורת על פעולות עמותה והתאמתן לחוק, נהלי רשם עמותות, דין, תקנון העמותה ונהלי העמותה. לא יהיה מדובר בשלב זה בחובה כלשהי, אלא במסירת תחום הביקורת לשיקול דעתה של הוועדה. בשנה זו, וועדת ביקורת תפעל בכדי לתת מענה לתלונות חברי עמותה, כחובה עצמית, ובכדי לתת מענה לתלונות חיצוניות, כעניין שיש לגביו שיקול דעת של הוועדה. אופן מתן המענה יהיה בירור עובדות למול הוועד , מארגני כנסים ושאר פעילים לפי צורך, בחינת התאמתם של אלו – לדעת הוועדה – לחוק, נהלים, תקנון וכיוצא בזה, ופרסום דו"ח מסקנות – ראשית לתגובה של אלו שבעניינם בוצע המבדק, ולאחר מכן, יבחנו חברי וועדת בקורת הערות שהתקבלו ויחליטו אם לבצע שינויים בדו"ח המסקנות, ובשלב סופי יפורסם דו"ח לגורמים רלוונטיים [ועד, חברי מליאה, ואולי אף בפומבי]. לוועדה לא יימסר כוח אופרטיבי כלשהו מעבר לאמור לעיל. בסוף שנה, אם ייראה שיש צורך בפעילות זו של הוועדה, יובא העניין לפני מליאת העמותה, כולל דו"ח פעילות, בכדי שזו תחליט אם לעגן משהו מכל האמור, או חלופה כלשהי, בתקנון העמותה. במידה והמליאה תחליט על כך, ייהפך התפקיד האמור לחלק מחובות וועדת ביקורת, בהתאם לנהלים שתקבע מליאת העמותה." כדי לאפשר דיון על הנושא ע"י חברי המליאה, הוועד יקבל החלטה על תפקיד ועדת הביקורת לגבי הצעה זו בישיבתו הבאה. גיא פלאוט, מזכיר העמותה. |