|
26/05/2011 פרוטוקול אסיפה כללית של מליאת העמותה למשחקי תפקידים בישראל (ע"ר) 58-033-358-1
חברי עמותה נוכחים:
מיכאל פבזנר, דניאל רוזנברג, ליאת שחר, אלון לוסקי, יבגני רזניקוב, ערן זבולון, ערן מולוט, ערן ויס, איתמר ויסברג, מיכאל גורודין, איתמר פארן, שרון קשרו, ניב מרקל, הדר רייזמן, איתמר קרביאן, דודי קאופמן, נורית קרני, גיל רן, עמית ורטהיימר, איתי גריף, נעמה פרידמן
העבירו הצבעתם בייפוי כח למזכיר האסיפה:
עידו פנסקי, גיא קובל, ארבל בן-דור, טלי הלוי, אלון סנדלר, רביד שטיינפרס, ערן אבירם, אייל ברנדס, גילי כהן-ארזי
נוכחים נוספים:
חגי אלקיים
נבחר ליו"ר האסיפה: ערן מולוט
נבחר למזכיר האסיפה: ערן זבולון
מאחר ולא נתכנסו שליש מחברי המליאה בשעה הנקובה (20:00), נדחתה הישיבה בחצי שעה.
1. הצבעה בדבר חריגה מהנוהל לקבלת חברים
התנהל דיון בנושא קיום האפשרות להצבעה זו. הובהר כי החלטת מליאה עוקפת את החלטות הועד ומאחר ונהלי העמותה הינן החלטות ועד ולכן זכותה של המליאה להורות לועד כיצד לפעול.
דודי קאופמן טען כי התנהלות זו אינה תקינה לטעמו ויש עימה פגם אתי.
איתמר ויסברג ביקש שהמליאה תשקול לשנות את התקנון על מנת לסתום את הפרצה הזו. לא הועלה הנושא להצבעה בשלב זה.
ערן מולוט הדגיש כי אם בעתיד ירצה הועד לעגן נהלים בתקנון הוא יעשה זאת. אך לטעמו הצעות
של המליאה לעגן או למחוק את הנוהל הינה צעד עוקף ועד אשר מעיד על חוסר אמון בין המליאה לועד.
עמית ורטהיימר אמר כי לדעתו יש חשיבות ביכולת לעקוף נוהל, כאשר מתברר כי נוהל המגיע לפתור בעיה מסוימת – יוצר בעיה אחרת. לטעמו יש לתקן את הנוהל ברמת הועד ולא המליאה.
איתמר פארן הבהיר למליאה כי אין הדיון על שינוי הנוהל באופן תמידי אלה בהחרגה חד פעמית בלבד.
דודי קאופמן הדגיש כי מדובר בתקדים לעקיפת נוהל והדבר אינו עומד בקנה מידה אחד עם התנהלות הוגנת וראויה של ארגון.
איתמר פארן ביקש שההצבעה תהא חשאית.
הצבעה התקבלה ברוב קולות.
2. הצבעה לאשר לחברי עמותה להגיש מועמדות לאחר המועד שנקבע על ידי הועד
יו"ר האסיפה הבהיר כי לטעמו, כל אדם אשר ברגע זה ירצה להתמודד לתפקיד יו"ר העמותה, או כל תפקיד בועד או בועדת ביקורת הוא יוכנס לרשימת המועמדים מתוקף סעיף זה.
איתמר פארן ביקש שההצבעה תהא חשאית.
ההצעה התקבלה ברוב קולות
3. בחירות לועד העמותה
המועמדים לועד העמותה הציגו עצמם (למעט ארבל בן-דור אשר נבצר ממנו מלהגיע לאסיפת המליאה). המועמדים השיבו לשאלות חברי המליאה לגבי עמדתם ומצעם לשנה הקרובה.
לתפקיד יו"ר העמותה נבחר חגי אלקיים
לתפקיד גזבר העמותה נבחר יבגני רזניקוב
לתפקיד מזכיר העמותה נבחר ערן זבולון
4. בחירות לוועדת ביקורת
המועמדים לועדת ביקורת הציגו עצמם.
עמית ורטהיימר הודיע לחברי המליאה כי הוא מתעתד להשתתף בארגון כנס הדגל של העמותה (ביגור) בשנת 2012 ולכן לא יוכל לתפקד כחבר ועדת ביקורת עבור אירוע זה.
נערך דיון בנושא ניגוד העיניינים בין חברות בגוף המבקר או וועדת ביקורת ובו בזמן ארגון פעילות מטעם העמותה אשר עומדת לביקורת הוועדה.
ערן ויס ביקש להציג את מועמדותו. המליאה תצביע על מנת לאפשר לערן ויס להציג את מועמדותו לאחר המועד אותו הציג הועד ע"פ התקדים בסעיף 2.
איתמר קרביאן ביקש להציג את מועמדותו. המליאה תצביע על מנת לאפשר לאיתמר קרביאן להציג את מועמדותו לאחר המועד אותו הציג הועד ע"פ התקדים בסעיף 2.
ניב מרקל הציע כי שתי ההצבעות ייפתרו בהצבעה בודדת.
הצעתו של ניב התקבלה
המליאה הצביעה האם לאשר את מועמדותם של ערן ויס ואיתמר קרביאן לאחר מועד
ההצעה להגשת מועמדות של ערן ויס ושל איתמר קרביאן התקבלה.
עמית ורטהיימר ביקש להסיר את מועמדותו לועדת ביקורת.
מועמדים לתפקיד חברי ועדת ביקורת: איתמר פארן, איתמר קרביאן, ערן ויס.
לועדת הביקורת נבחרו: איתמר פארן, איתמר קרביאן.
5. סיכוום ביגור
הועד סיכם את כנס ביגור וענה לשאלות הועד.
מיכאל גורודין ביקש מהועד להוציא סיכום מסודר. הועד ענה כי סיכום מסודר מתוכנן להיות מפורסם בין חברי העמותה.
6. אישור הדו"ח כספי לשנת 2010
ועדת ביקורת הציגה את המלצותיה המפורטות למליאה.
ועדת הביקורת המליצה למליאה לקבל את הדו"ח.
המליאה אישרה את הדו"ח הכספי לשנת 2010
5. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2010
המליאה אישרה את הדו"ח המילולי לשנת 2010
בברכה
ערן זבולון,
מזכיר העמותה למשחקי תפקידים בישראל.
|
